（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知
本公司董事会及整体董事保证本公告本质不存在职何谬妄记录、误导性说明约略要紧遗漏，并对其本质的信得过性、准确性和圆善性承担法律连累。
遑急本质指示： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会采用的收罗投票系统：上海证券来回所鼓舞大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓舞大会所采用的表决方式是现场投票和收罗投票相鸠合的方式 - 现场会议召开的日历、时代和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券来回所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票工夫：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等相干限定推行 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏凯要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏凯要求的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次来回决策调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来申禀报书（草案）（调动稿）》偏激撮要的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组处分主义》第十三条限定的重组上市的议案（调动稿）
三、鼓舞大会投票扎眼事项 - 本公司鼓舞通过上海证券来回所鼓舞大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓舞账户的鼓舞，可哄骗的表决权数目是其名下一齐鼓舞账户所握调换类别凡俗股和调换品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对通盘议案均表决达成才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面形式寄予代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处分东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓舞亲身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓舞授权寄予书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的贸易派司复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券相干证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解说偏激向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的贸易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时代：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和操办方式参见“六、其他事项之本次会议操办方式”。 - 鼓舞可采用传真或信函的方式进行登记（需提供相干证件复印件），传真或信函以登记时代内公司收到为准，并请在传真或信函上注明操办电话。
六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议操办方式： - 操办东说念主：任顺英 - 操办电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权寄予书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为哄骗表决权。
寄予东说念主握凡俗股数： 寄予东说念主握优先股数： 寄予东说念主鼓舞账户号：
序号 | 非积累投票议案称呼 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏凯要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏凯要求的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来申禀报书（草案）（调动稿）》偏激撮要的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组处分主义》第十三条限定的重组上市的议案（调动稿） | | | |
寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日
备注：寄予东说念主应当在寄予书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体教会的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。