（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何猖獗记录、误导性论说大要枢纽遗漏，并对其本色果真凿性、准确性和完竣性承担法律包袱。
垂危本色辅导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会选用的网络投票系统：上海证券交游所激动大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票形势：本次激动大会所选用的表决形势是现场投票和网络投票相聚首的形势 - 现场会议召开的日历、时间和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券交游所激动大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智商：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—看成运作》等联系法例奉行 - 触及公开搜集激动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有策画的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附成效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游有策画退换不组成枢纽退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（纠正稿）》过火节录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司枢纽金钱重组处分办法》第十三条法例的重组上市的议案（纠正稿）
三、激动大会投票提防事项 - 本公司激动通过上海证券交游所激动大会网络投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个激动账户的激动，可欺诈的表决权数目是其名下一起激动账户所握同样类别庸俗股和同样品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所网络投票平台或其他形势重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 激动对通盘议案均表决终了本领提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面庞貌交付代理东谈主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高档处分东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记形式 - 个东谈主激动亲身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、激动授权交付书、激起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解说过火向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和策动形势参见“六、其他事项之本次会议策动形势”。 - 激动可选用传真或信函的形势进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策动电话。
六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策动形势： - 策动东谈主：任顺英 - 策动电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为欺诈表决权。
交付东谈主握庸俗股数： 交付东谈主握优先股数： 交付东谈主激动账户号：
序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 痛快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有策画的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附成效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有策画退换不组成枢纽退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（纠正稿）》过火节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司枢纽金钱重组处分办法》第十三条法例的重组上市的议案（纠正稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中领受一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体衔尾的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。